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支付宝成境外网站结算通道暗藏洗钱隐患
发表日期:2018-05-30 17:40   文章编辑:澳门葡京官网    文章来源:澳门葡京官网    浏览次数:
 

  据举报人王先生介绍,支付宝支持大多数网络平台交易,包括鸿运平台,鸿运国际,澳门新葡京赌场,金沙、bet365等等;此外,支付宝还支持部分网站的交易,比如对、一品堂论坛等的充值。27日晚间,李烽(化名)登陆澳门新葡京网站玩极速,几分钟内输掉60元,并通过支付宝转账交易。

  该网站注册要求实名,要留下与开户一致的姓名。登陆后,点击“线上存款”,进入在线充值页面,确实有支付宝转账的页面,扫描二维码就可以充值。页面显示,“本公司唯一支付宝充值账号:,收款人是林*兰”,此外还有微信支付的页面。通过支付宝向该账户充值成功,资料显示该账户位于柬埔寨。

  值得注意的是,在会员中心,还有“提现申请”这一项,可以将账户里的钱转给持有人为该账号注册人的。但是在充值的时候,却没有这个限制,可以用另一人(非注册人)的支付宝,扫码充值。

  在常见的网络案中,涉赌资金清算普遍通过三种途径进行,分别是第三方支付平台、网络银行和地下钱庄。其中,网络组织利用第三方支付行业进行涉赌资金清算、清洗的现象一直是门集中整治和有关部门监管的重点。

  蚂蚁金服回应网易财经称,首先,支付宝官方肯定不支持任何的网络、网站。其次,对于商家账户、用户个人账户涉嫌网络的风险,支付宝一直有大数据智能预防和监测管理。“我们对网络的资金流向、账户特点有沉淀研究,并且据此搭建了专门的数据监测模型,比如根据资金流动频次、金额、关系去监测。一旦账户触发模型所锁定的特点,我们就会发现这些账户并进行核实。澳门葡京网站同时,支付宝和门进行联动,对于涉嫌的案件,会移交给门,并对账户进行永久冻结等处罚措施。”澳门葡京官网

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